101. výroční valná hromada Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft se bude konat 12. května 2021. Těším se, že vás na této akci přivítám. Vzhledem k probíhající pandemii vám při této příležitosti bohužel bude možné nabídnout pouze virtuální přivítání.
Při přípravě na AGM jsme se zamysleli nad tím, jak bychom mohli vylepšit virtuální formát AGM, který jsme poprvé vyzkoušeli loni. Jedním z takových vylepšení je toto shrnutí ústředních bodů mého vystoupení na výroční valné hromadě a také videoposelství pana Zipse obsahující hlavní body jeho projevu.
Rád bych také upozornil na naši rozšířenou online službu. V letošním roce vám nabízíme možnost zasílat komentáře ve formě videa nebo textu. Vaše příspěvky budou přístupné ostatním akcionářům a společnosti až do konce valné hromady. Pevně doufáme, že tuto příležitost k vyjádření svého názoru aktivně využijete.
Dovolte mi, abych vám nyní poskytl náhled na hlavní body mého vystoupení na výroční valné hromadě:
V bodě 1 programu Vám přiblížím uplynulý obchodní rok a práci dozorčí rady. Úplnou zprávu dozorčí rady najdete jako vždy v naší BMW Group Report.
- Rok 2020 byl kvůli pandemii koronaviru mimořádně náročný. Z tohoto důvodu dozorčí rada zintenzivnila svou kontrolní činnost. Pozornost byla věnována dalšímu rozvoji korporátní strategie a strategie udržitelnosti – zejména s ohledem na pokračující transformaci technologie pohonů na elektromobilitu, včetně přeorientování výrobní sítě.
- Mezi další klíčová témata patřil stav dodavatelského řetězce a nákupní strategie v souvislosti s elektromobilitou, Skupinové finance včetně řízení rizik likvidity a finančního trhu, rozvoj podnikání, riziková situace a strategie v oblasti finančních služeb, ochrana dat a kybernetická bezpečnost v spojení s digitalizací, strategickou spoluprací BMW Group a čínským trhem. Dále se dozorčí rada zabývala dlouhodobějším rozvojem společnosti .
- Dozorčí rada se v loňském roce zabývala také strukturou a výší odměňování představenstva a revidovala systém odměňování představenstva na základě revidovaného německého kodexu správy a řízení společností. Nový systém odměňování bude předložen řádné valné hromadě ke schválení v rámci bodu 7 programu.
- Mezi další tematické oblasti, kterými se dozorčí rada zabývala, patří nová integrovaná zpráva BMW Group, která sloučila výroční zprávu a zprávu o udržitelnosti do „Zprávy BMW Group“, oficiální řízení ohledně obvinění z kartelů v Německu a EU, rozmanitost
-
- 1 –
koncepce Společnosti, revize Jednacího řádu dozorčí rady, Prohlášení o shodě pro finanční rok 2020 a Prohlášení o správě a řízení společnosti.
- Účast na jednáních dozorčí rady a výborů byla v roce 99 přes 2020 %.
- Dozorčí rada dospěla k závěru, že složení dozorčí rady k 31. prosinci 2020 splňuje stanovené cíle složení.
- Audit účetnictví jsme podrobně vysvětlili v BMW Group Report. Výbor pro audit a dozorčí rada rovněž projednaly návrh na rozdělení rozvahového zisku.
Představenstvo a dozorčí rada v bodě 2 programu navrhnou rozdělení dividendy ve výši 1.90 EUR na kmenovou akcii a 1.92 EUR na prioritní akcii. Dozorčí rada návrh na dividendu přezkoumala a dospěla k závěru, že snížení výše dividendy oproti předchozímu roku je přiměřené.
Řádná valná hromada jako každý rok rovněž rozhodne o udělení absolutoria členům představenstva (bod 3 programu) a dozorčí radě (bod 4 pořadu).
V bodě 5 programu dozorčí rada navrhuje na základě doporučení výboru pro audit jmenovat auditorem účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2021 auditorskou společnost PricewaterhouseCoopers GmbH.
V naší dozorčí radě brzy dojde k personálním změnám. Na konci výroční valné hromady dne 12. května 2021 odejdou z dozorčí rady dosavadní členové dozorčí rady Dr. Karl-Ludwig Kley, prof. Dr. Reinhard Hüttl a Simone Menne. Jako nástupci budou na výroční valné hromadě pod bodem 6 programu navrženi tři kandidáti, kteří budou zvoleni zástupci akcionářů:
Na základě doporučení nominačního výboru dozorčí rada navrhuje, aby s účinností od konce výroční valné hromady dne 12. května 2021 byli do dozorčí rady nově zvoleni Dr. Marc Bitzer, paní Rachel Empey a prof. Dr. Christoph Schmidt. zpřístupnili životopisy kandidátů dozorčí rady v oznámení o konání řádné valné hromady a na našich webových stránkách. Dozorčí rada považuje všechny tři kandidáty dozorčí rady za nezávislé ve smyslu německého kodexu správy a řízení společností.
Dovolte mi také se s vámi podělit o krátký pohled na bod 7 programu (schválení systému odměňování pro představenstvo):
V rámci přípravy na hlasování na výroční valné hromadě představujeme hlavní rysy nového systému odměňování podrobněji v oznámení o jednání a ve zprávě BMW Group. Kromě toho jsme na našem webu zpřístupnili souhrnná schémata systému odměňování, na která navíc odkazuji.
Hlavní rysy nového systému odměňování lze shrnout takto:
- Cílem revize bylo ještě důsledněji sladit odměňování představenstva s udržitelným a dlouhodobým rozvojem společnosti a propojit jej s úspěšnou implementací firemní strategie .
- Aby se snížila složitost, byla odstraněna víceletá složka odměny z Performance Cash Plan a odpovídající složka v odměně založené na akciích.
- Maximální odměna a základní struktura odměňování z hlediska cílového zaměření se nemění.
- Hlavní součástí nového systému odměňování je revidovaný program odměňování na základě akcií . Podíl této složky se výrazně zvýší v
z hlediska cílové orientace a bude činit cca. 53 % pohyblivé složky odměny. Polovina této variabilní složky je spojena s dosažením finančních cílů (návratnost vloženého kapitálu pro segment Automobily) a polovina s nefinančními cíli zaměření odvozenými ze strategie. Ty určuje dozorčí rada před začátkem příslušného grantového roku. Takto určená částka osobní peněžní investice je vyplacena členům představenstva, kteří jsou povinni ji investovat do kmenových akcií BMW. Akcie musí být drženy nejméně čtyři roky. Doba plnění programu plateb vázaných na akcie se tak prodlužuje celkem na pět let.
- Bonus byl navíc restrukturalizován: Pokud jde o cílovou orientaci, souvisí to stejnou měrou také s dosažením finančních cílů (podíl na zisku připadající akcionářům BMW AG a Group návratnost tržeb po zdanění) a nefinanční cíle. cíle. Nefinanční cíle se soustředí na environmentální a sociální kritéria a také na oblast odpovědného podnikového řízení .
- Mírně se zvýšila základní odměna představenstva a příspěvek na penzijní připojištění.
- Předpisy o zadržování a vymáhání variabilních složek odměny – tzv. malus a nařízení o zpětném získání – jsou součástí pracovních smluv členů představenstva.
V rámci bodu 8 programu bude výroční valná hromada rovněž hlasovat o potvrzení odměny dozorčí rady. To již bylo podrobně projednáno na výroční valné hromadě v roce 2020 a schváleno necelých 99 % hlasů. Je strukturován jako čistě fixní odměna a je v souladu s německým kodexem správy a řízení společností.
Navrhované změny stanov v bodě 9 programu se týkají ustanovení o účasti na řádné valné hromadě, která jsou blíže rozvedena ve zveřejněných dokumentech ke svolání valné hromady. Podrobněji se jednotlivým navrhovaným usnesením budu věnovat na samotné výroční valné hromadě.
Pozadí smlouvy o převodu zisků a ztrát mezi BMW AG a BMW Bank GmbH, kterou předkládáme výroční valné hromadě ke schválení pod bodem 10 programu, vám blíže vysvětlí náš finanční ředitel Dr. Peter .
Těšíme se na naši výroční valnou hromadu příští týden a pevně doufáme, že s námi budete na svých obrazovkách!
Předseda dozorčí rady
Přílohy
Odmítnutí odpovědnosti
BMW — Bayerische Motoren Werke AG zveřejnil tento obsah na 06 2021 května a je výhradně odpovědný za informace v něm obsažené. Distribuováno veřejností, neupravené a nezměněné, dne 06. května 2021 12:26:15 UTC.
